Меню
Ты знаешь, что можешь!

Комитеты Совета директоров

Действующий состав комитетов Совета директоров ПАО «МТС»

Комитет по вознаграждениям и назначениям Комитет по аудиту Бюджетный комитет
Комитет по вознаграждениям и назначениям

Председатель: Флемминг Р.,
Члены комитета: Миллер С., Холтроп Т., Шюссель В.

 Комитет по аудиту

Председатель: Холтроп Т.,
Члены комитета: Миллер С., Флемминг Р., Шюссель В.

 Бюджетный комитет

Председатель: Розанов В.В.,
Члены комитета: Каменский А.М., Зоммер Р., Холтроп Т., Флемминг Р., Засурский А.И., Травков В.С.

Комитет по корпоративному управлению Комитет по стратегии Специальный комитет независимых директоров при Совете директоров ПАО «МТС» по проекту увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО «МТС-Банк»
Комитет по корпоративному управлению

Председатель: Розанов В.В.,
Члены комитета: Зоммер Р., Миллер С., Флемминг Р., Корня А.В., Ибрагимов Р.С., Шмаков А.А., Засурский А.И

 Комитет по стратегии

Председатель: Зоммер Р.,
Члены комитета: Розанов В.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Миллер С., Шюссель В., Горбунов А.Е., Николаев В.К.

 Специальный комитет независимых директоров при Совете директоров ПАО «МТС» по проекту увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО «МТС-Банк»

Председатель: Холтроп Т.,
Члены комитета: Миллер С., Флемминг Р.

Специальный комитет Совета директоров ПАО «МТС» по комплаенс.
Специальный комитет Совета директоров ПАО «МТС» по комплаенс.

Председатель: Холтроп Т.,
Члены комитета: Засурский А.И., Флемминг Р., Розанов В.В., Шюссель В., Ромашкина Ю.С.

Комитеты Совета директоров ПАО «МТС» являются консультативно-совещательными органами для решения задач в особенно важных аспектах бизнеса Компании. Их деятельность регулируется Положениями о комитетах Совета директоров.

В Компании созданы и эффективно функционируют следующие Комитеты Совета директоров:

  • Бюджетный комитет
    Бюджетный комитет является вспомогательным органом Совета директоров ПАО «МТС» для подготовки рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов подготовки, утверждения, корректировки и надзора за исполнением бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов ПАО «МТС» и т.д.
  • Комитет по аудиту
    Комитет по аудиту создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров ПАО «МТС» в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
  • Комитет по вознаграждениям и назначениям
    Основной задачей Комитета по вознаграждениям и назначениям является подготовка для Совета директоров ПАО «МТС» рекомендаций относительно приоритетных направлений деятельности Компании по вопросам выработки и реализации кадровой политики, а также стратегии развития в области кадров и вознаграждений.
  • Комитет по корпоративному управлению
    Комитет создан с целью развития и совершенствования системы и практики корпоративного управления в Компании путем предварительного рассмотрения вопросов корпоративного управления, относящихся к компетенции Совета директоров, регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании, а также вопросов взаимодействия с подконтрольными Компании юридическими лицами, другими заинтересованными сторонами.
  • Комитет по стратегии
    Основной задачей Комитета по стратегии является выработка рекомендаций Совету директоров ПАО «МТС» по приоритетным направлениям развития Компании, инвестиционной политике, повышения капитализации и др. вопросам.
  • Специальный комитет независимых директоров по проекту МТС Банк
    Основной задачей Специального комитета независимых директоров является анализ условий совершения сделок и связанных с ними рисков, выработка мнения о целесообразности заключения сделок, подготовка рекомендаций Совету директоров, касающихся одобрения сделок, взаимодействие с консультантами в отношении сделок и прочие вопросы.
  • Специальный комитет по комплаенс.
    Задачами Комитета являются: осуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс.