Комитеты Совета директоров
Действующий состав комитетов Совета директоров ПАО «МТС»
| Комитет по вознаграждениям и назначениям | Комитет по аудиту | Бюджетный комитет |
| Комитет по вознаграждениям и назначениям
Председатель: Флемминг Р., |
Комитет по аудиту
Председатель: Холтроп Т., |
Бюджетный комитет
Председатель: Розанов В.В., |
| Комитет по корпоративному управлению | Комитет по стратегии | Специальный комитет независимых директоров при Совете директоров ПАО «МТС» по проекту увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО «МТС-Банк» |
| Комитет по корпоративному управлению
Председатель: Розанов В.В., |
Комитет по стратегии
Председатель: Зоммер Р., |
Специальный комитет независимых директоров при Совете директоров ПАО «МТС» по проекту увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО «МТС-Банк»
Председатель: Холтроп Т., |
| Специальный комитет Совета директоров ПАО «МТС» по комплаенс. | ||
| Специальный комитет Совета директоров ПАО «МТС» по комплаенс.
Председатель: Холтроп Т., |
Комитеты Совета директоров ПАО «МТС» являются консультативно-совещательными органами для решения задач в особенно важных аспектах бизнеса Компании. Их деятельность регулируется Положениями о комитетах Совета директоров.
В Компании созданы и эффективно функционируют следующие Комитеты Совета директоров:
- Бюджетный комитет
Бюджетный комитет является вспомогательным органом Совета директоров ПАО «МТС» для подготовки рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов подготовки, утверждения, корректировки и надзора за исполнением бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов ПАО «МТС» и т.д. - Комитет по аудиту
Комитет по аудиту создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров ПАО «МТС» в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. - Комитет по вознаграждениям и назначениям
Основной задачей Комитета по вознаграждениям и назначениям является подготовка для Совета директоров ПАО «МТС» рекомендаций относительно приоритетных направлений деятельности Компании по вопросам выработки и реализации кадровой политики, а также стратегии развития в области кадров и вознаграждений. - Комитет по корпоративному управлению
Комитет создан с целью развития и совершенствования системы и практики корпоративного управления в Компании путем предварительного рассмотрения вопросов корпоративного управления, относящихся к компетенции Совета директоров, регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании, а также вопросов взаимодействия с подконтрольными Компании юридическими лицами, другими заинтересованными сторонами. - Комитет по стратегии
Основной задачей Комитета по стратегии является выработка рекомендаций Совету директоров ПАО «МТС» по приоритетным направлениям развития Компании, инвестиционной политике, повышения капитализации и др. вопросам. - Специальный комитет независимых директоров по проекту МТС Банк
Основной задачей Специального комитета независимых директоров является анализ условий совершения сделок и связанных с ними рисков, выработка мнения о целесообразности заключения сделок, подготовка рекомендаций Совету директоров, касающихся одобрения сделок, взаимодействие с консультантами в отношении сделок и прочие вопросы. - Специальный комитет по комплаенс.
Задачами Комитета являются: осуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс.