Комитеты Совета директоров
Действующий состав комитетов Совета директоров ПАО «МТС»
| Комитет по вознаграждениям и назначениям |
Комитет по аудиту | Бюджетный комитет |
| Председатель: Флемминг Р., Члены комитета: Миллер С., Холтроп Т., Шюссель В. |
Председатель: Холтроп Т., Члены комитета: Миллер С., Флемминг Р., Шюссель В. |
Председатель: Розанов В.В., Члены комитета: Каменский А.М., Зоммер Р., Холтроп Т., Флемминг Р., Засурский А.И., Травков В.С. |
| Комитет по корпоративному управлению |
Комитет по стратегии | Специальный комитет независимых директоров при Совете директоров ПАО «МТС» по проекту увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО «МТС-Банк» |
| Председатель: Розанов В.В., Члены комитета: Зоммер Р., Миллер С., Флемминг Р., Корня А.В., Ибрагимов Р.С., Шмаков А.А., Засурский А.И |
Председатель: Зоммер Р., Члены комитета: Розанов В.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Миллер С., Шюссель В., Горбунов А.Е., Николаев В.К. |
Председатель: Холтроп Т., Члены комитета: Миллер С., Флемминг Р. |
Комитеты Совета директоров ПАО «МТС» являются консультативно-совещательными органами для решения задач в особенно важных аспектах бизнеса Компании. Их деятельность регулируется Положениями о комитетах Совета директоров.
В Компании созданы и эффективно функционируют следующие Комитеты Совета директоров:
- Бюджетный комитет
Бюджетный комитет является вспомогательным органом Совета директоров ПАО «МТС» для подготовки рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов подготовки, утверждения, корректировки и надзора за исполнением бюджетов, долгосрочных бизнес-планов и инвестиционных планов ПАО «МТС» и т.д. - Комитет по аудиту
Комитет по аудиту создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров ПАО «МТС» в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. - Комитет по вознаграждениям и назначениям
Основной задачей Комитета по вознаграждениям и назначениям является подготовка для Совета директоров ПАО «МТС» рекомендаций относительно приоритетных направлений деятельности Компании по вопросам выработки и реализации кадровой политики, а также стратегии развития в области кадров и вознаграждений. - Комитет по корпоративному управлению
Комитет создан с целью развития и совершенствования системы и практики корпоративного управления в Компании путем предварительного рассмотрения вопросов корпоративного управления, относящихся к компетенции Совета директоров, регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании, а также вопросов взаимодействия с подконтрольными Компании юридическими лицами, другими заинтересованными сторонами. - Комитет по стратегии
Основной задачей Комитета по стратегии является выработка рекомендаций Совету директоров ПАО «МТС» по приоритетным направлениям развития Компании, инвестиционной политике, повышения капитализации и др. вопросам.
Специальный комитет независимых директоров
Основной задачей Специального комитета независимых директоров является анализ условий совершения сделок и связанных с ними рисков, выработка мнения о целесообразности заключения сделок, подготовка рекомендаций Совету директоров, касающихся одобрения сделок, взаимодействие с консультантами в отношении сделок и прочие вопросы.